Житомир-АВТО
21.03
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 22.04.2016 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО», ідентифікаційний код – 03112857 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: України, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 05.03.2016 року, призначених на 22.04.2016 року о 12:00 годині за адресою: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната №18А, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
- Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
- Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
- Обрання членів Наглядової Ради.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
46 294 |
47 705 |
|
Основні засоби |
36 692 |
38 595 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
2 465 |
2 199 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
259 |
360 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
247 |
317 |
|
Нерозподілений прибуток |
31 440 |
33 183 |
|
Власний капітал |
44 846 |
46 589 |
|
Статутний капітал |
13 010 |
13 010 |
|
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
|
Поточні зобов'язання |
1 289 |
1 116 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(1 743) |
(29 326) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
1 301 000 |
1 301 000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
63 |
84 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – об 11:00 год.; закінчення реєстрації – об 11:45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 18.04.2016 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А кімната № 24 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната №18А. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Деркач Олег Валентинович. Контактна особа – Щуцький Андрій Васильович. Довідки за телефоном: (095) 282-72-88.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 50 від 21.03.2016 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор О.В. Деркач